TokenPocket身為一款去中心化數(shù)字錢包, 它的賬戶管理機制跟傳統(tǒng)中心化平臺有著本質(zhì)差別, 去中心化錢包的關(guān)鍵特性是私鑰由用戶自行把控, 官方服務(wù)器不儲存用戶身份信息,這樣的技術(shù)架構(gòu)直接對執(zhí)法機關(guān)的調(diào)查權(quán)限邊界產(chǎn)生了影響。

在公安機關(guān)針對那涉及數(shù)字資產(chǎn)的案件開始介入之際, 一般而言是會按照《刑事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定, 朝著具有管理權(quán)的檢察機關(guān)去申請技術(shù)偵查的批準(zhǔn)。等到執(zhí)法部門獲得了由法院簽發(fā)的搜查令以后, 就能夠要求錢包提供商給出存放在其服務(wù)器里的數(shù)據(jù), 然而諸如TokenPocket等作為去中心化的錢包服務(wù)商, 僅僅能夠提供像是應(yīng)用日志、設(shè)備識別碼等并非敏感的元數(shù)據(jù), 沒辦法直接地取得用戶的私鑰或者交易簽名信息。

為執(zhí)法工作給以另一種路徑的是區(qū)塊鏈賬本的公開透明性, 所有可經(jīng)由區(qū)塊瀏覽器追溯的上鏈交易記錄 在, 執(zhí)法機關(guān)得以追蹤資金流向之處, 重點在于怎樣把鏈上地址跟真實身份構(gòu)建關(guān)聯(lián)這一情況, 而這一般得依靠交易所KYC數(shù)據(jù)、IP地址日志、設(shè)備指紋等多維度信息來實施綜合分析。

實踐當(dāng)中, 公安機關(guān)比較偏向于借助合作交易所協(xié)助調(diào)查賬戶相關(guān)聯(lián)的信息, 要是涉案資金經(jīng)由中心化交易平臺, 執(zhí)法部門能夠依據(jù)法律規(guī)定要求平臺提供實名認(rèn)證的資料以及交易的明細, 這樣的路徑常常會比比直接去查詢?nèi)ブ行幕X包效率更高, 對于僅僅在鏈上進行操作而且沒有接觸法幣出入金渠道的行為, 調(diào)查的難度的確明顯增大。

建議用戶對資產(chǎn)安全管理予以重視, 定期去備份助記詞, 并且將重要私鑰在離線狀態(tài)下進行存儲。當(dāng)涉及大額數(shù)字資產(chǎn)之際, 要挑選合規(guī)持牌平臺來進行法幣兌換, 還要保留必要的交易憑證。面對執(zhí)法調(diào)查時, 表明配合提供合法來源證明乃是保障自身權(quán)益的正確做法, 任何妄圖通過技術(shù)手段徹底規(guī)避監(jiān)管的行為都是存在法律風(fēng)險的。